El antillano encabezó un esquema Ponzi para engañar a guyaneses desprevenidos y ganar millones de dólares, reseña el rotativo News Room.

El Esquema Ponzi es una operación fraudulenta de inversión, basado en un sistema piramidal que implica el pago de intereses a los inversores.

Según el sitio El Economista.es se trata de una estafa en la que los primeros inversionistas ganan por el dinero que aportaron ellos mismos u otros inversores.

«Caen engañados por las promesas de obtener, en algunos casos, grandes beneficios. El sistema funciona solamente si crece la cantidad de nuevas víctimas», dice la fuente.

El cubano y su esposa guyanesa estarían bajo custodia policial

La Jefatura de Policía confirmó el arresto de Yuri García Domínguez, de 34 años, y Ateeka Ishmael, de 32, residentes en Track ‘A’ Coldingen, en la costa este de Demerara.

La pareja estaría vinculada con «Accelerated Capital Firm Inc (ACFI)», una empresa dedicada a servicios financieros en Georgetown, según su página de la red social Facebook.

ACFI ha sido descrito, según la nota de prensa, como una «pirámide o un esquema Ponzi» que ha recibido cientos de millones de dólares de miles de guyaneses.

Esta organización «no tiene licencia del Consejo de Valores de Guyana para solicitar inversiones del público», dice la nota.

Las presuntas víctimas ya han comenzado a acudir a la policía para rendir su declaración y contarle la historia de cómo conocieron a los presuntos estafadores.

La denuncia de estafa está siendo investigada por las autoridades, quienes han ofrecido los canales telefónicos 225-8196 y 225-0575 para que se comuniquen.

El portal de noticias News Room agrega que el fiscal general Anil Nandlall ha manifestado que el Gobierno ha recibido decenas de quejas relacionadas con la estafa.

El gobierno ha creado una comisión de alto nivel encabezada por el propio fiscal, el Comisionado de Policía y el Gobernador del Banco Central.

También la integran el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Jefe del Consejo de Valores de Guyana.

Todos ellos indagarán en las operaciones de ACFI con la intención de «reembolsar dinero a las personas que invirtieron en el plan.» 

Se desconoce cuál es la función o el rol que desempeña el ciudadano cubano y su esposa guyanesa en este caso, quienes fueron arrestados en su casa, según el sitio web Kaieteur News.

El esquema Ponzi estaría operado presuntamente por Yuri García Domínguez y Ateeka Ishmael, a quienes se les ocuparon artículos, incluidos teléfonos y computadoras.

El cubano solicitó la naturalización al Ministro de Ciudadanía de Guyana. Ahora estaría tras las rejas, en espera de que todo se aclare.

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